一款具备独特功能的交易软件，牵出案值700亿元大案。近期，上海警方成功侦破一起特大非法经营境外期货案，涉及非法入金总额高达700余亿元。案件侦办中，除在本市抓获软件开发和非法经营团伙8个、共计90余名犯罪嫌疑人外，还提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击。

据悉，本案系全国首起以交易软件为突破口、对非法经营团伙进行全面打击的案例。

招揽千余名代理 搭建非法交易通道

今年1月，上海市公安局经侦总队发现，有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的，涉嫌非法经营犯罪。对此，上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查，并迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。

经查，犯罪嫌疑人吴某在网上发现本市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件。

通过该软件，吴某可以招揽客户从事境外期货投资，进而赚取交易手续费。吴某便通过该公司客服获取了交易软件的下载链接、登录账号和密码，并在不具备经营资质的情况下，伙同他人不断发展下游代理和客户。客户通过该软件每完成一笔交易，吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。

截至案发，吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易，总入金金额达1.29亿元。

显然，吴某团伙所利用的这款软件为跨境期货交易搭建了一条非法通道，使得投资人得以在境内开立境外期货交易账户进行投资交易。这款软件的背后是否存在着更多逃避行政部门监管、非法从事境外期货交易的犯罪团伙？为彻底斩断这一非法跨境期货交易通道，专案组决定从该交易软件入手，深挖背后隐藏的犯罪黑手。

非法经营团伙遍布全国

据专案组调查，2017年，犯罪嫌疑人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图，便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念头，并开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口和授权码，进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传。

很快，不少客户找上门来，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一。双方约定，客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判，警方分析梳理出全国各地共有这样的团伙56个，都是利用这款交易软件非法从事境外期货交易的非法经营活动。据统计，这些团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易高达700余亿元。今年7月，上海警方提请公安部发起“云端行动”，针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。

截至目前，本市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。