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扼杀“三无”状态企业非法集融资苗头,普陀税务核查员“静悄悄”走进商务楼
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来源:上观新闻 作者:栾吟之 奚艳 2017-12-04 19:33
摘要:见企业没有实际经营的任何痕迹,核查人员马上与企业法定代表人取得联系。更奇怪的是,法定代表人对公司经营情况一无所知。核查人员进而翻阅账务账册,发现企业的经营项目和资金往来也寥寥无几。

 

“请问这家公司一直大门上锁吗?有人在这里办公吗?”

 

“我这么长时间了都没有看到人!”

 

这是普陀区税务局在打击非法金融活动时发生在实地核查过程中的一幕。核查人员“静悄悄”地来到商务楼,发现两家关注已久的股权投资公司十分可疑。

 

见企业没有实际经营的任何痕迹,核查人员马上与企业法定代表人取得联系。更奇怪的是,法定代表人对公司经营情况一无所知。核查人员进而翻阅账务账册,发现企业的经营项目和资金往来也寥寥无几。

 

这两家企业处于办公场地无人使用、公司员工查无踪迹、资金往来近乎没有的 “三无”状态,且有非法集资、非法融资的嫌疑,问题显得十分严重。核查人员第一时间向普陀区税务局上报这一情况,并要求这两家企业撤出上海并购金融集聚区、敦促其进行整改,收到了良好的警示教育效果。

 

今年春夏开始,在普陀区“打非办”的指导下,普陀区税务局与长风生态商务区管委会密切合作,多措并举,开展打击非法金融工作。一方面,普陀区税务、工商、财政各部门联动进行政策宣传,规范金融企业合法经营。

 

另一方面,普陀区税务局派专人驻扎普陀区打非工作专办三个半月,根据普陀区金融办提供的名单,对金融港内注册或办公的近200家线上、线下金融公司、类金融公司进行地毯式的排摸与走访,通过法人约谈、资料核查、抽样调查等方式了解企业的业务模式、经营情况、财务状况、部门设置、员工管理等各方面信息,并查阅企业财务账册、员工明细表、投资合同、出借协议等材料,建立受检金融企业的基础台账,做到“一家一档”。上述两家“三无”状态企业,就是此次排查的成果。

 

“打击非法金融活动”是一项长期性、系统性的工作,普陀区税务局将继续与长风生态商务区管委会深入合作,做足做透事前监控,防范于未然,不断压缩非法金融活动的生存空间,把参与“打击非法金融活动”作为一项常规工作,长抓不懈,通过打击非法金融活动,不断驱逐“劣币”,广开正道,净化区域营商环境;同时还将通过社区讲座、开设咨询专场等形式引导投资者树立正确的投资理念,远离非法证券活动,保护投资者的合法权益。

文字编辑:王志彦 图片编辑:项建英
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